Paylaş

FATF Riskli Ülkeler Listesi

Fransızca adıyla Groupe d’action financière (GAFI) olarak da bilinen Mali Eylem Görev Gücü diğer adıyla FATF Riskli Ülkeler Listesi yayınlandı(Kara Para Aklama Üzerine) (FATF), kara para aklamayla mücadeleye yönelik politikalar geliştirmek üzere 1989 yılında G7’nin girişimiyle kurulan hükümetler arası bir kuruluştur. .2001 yılında yetki alanı terörizmin finansmanını da kapsayacak şekilde genişletildi.

FATF’nin amaçları, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer ilgili tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir. FATF, bu alanlarda ulusal yasama ve düzenleyici reformları gerçekleştirmek için gerekli siyasi iradeyi oluşturmaya çalışan bir “politika yapıcı kuruluştur”. FATF, üye ülkelerin “akran değerlendirmeleri” (“karşılıklı değerlendirmeler”) yoluyla Tavsiyelerinin uygulanmasındaki ilerlemeyi izler.

FATF’nin eylemleri genelde siyasi olarak görülüyor. Fransız kuruluşu olan FATF ne hikmetse Fransa ile arası kötü olan ülkeleri listeye katmakta hiç çekinmiyor. FATF Riskli Ülkeler Listesi o yüzden çok da önem verilen ve inandırıcılığı yüksek bir liste değildir.

Daha Fazla Oku: Venom Zehirli Öfke 2 Ne Zaman Çıkacak (Türkiye)

FATF Riskli Ülkeler Listesi (Kırmızı Liste)

  • Kuzey Kore
  • İran

FATF Riskli Ülkeler Listesi (Gri Liste)

  • Arnavutluk
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kamboçya
  • Cayman Adaları
  • Haiti
  • Jamaika
  • Ürdün
  • Mali
  • Malta
  • Fas
  • Myanmar
  • Nikaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Filipinler
  • Senegal
  • Güney Sudan
  • Suriye
  • Türkiye
  • Uganda
  • Yemen
  • Zimbabve